RedFlagWizard

FTC Red Flag Creazione guidata regole (aka Flag Mago Rosso) consente di creare facilmente un piano di furto di identità conformità. Sotto le bandiere rosse regole, le istituzioni finanziarie e dei creditori devono sviluppare un programma scritto che identifica e rileva i segnali di avvertimento appropriati o bandiere rosse di furto di identità. Questi possono includere, ad esempio, l'attività dell'account insolito, avvisi di frode su un rapporto del consumatore, o tentato uso di documenti di candidatura conto sospette. Il programma deve descrivere anche risposte adeguate che potrebbero prevenire e mitigare il crimine e il dettaglio di un piano per aggiornare il programma. Il programma deve essere gestito dal Consiglio di Amministrazione o anziani dipendenti dell'istituto finanziario o del creditore, comprende la formazione del personale adeguato, e prevedono la supervisione di tutti i fornitori di servizi

Limitazioni .:

prova di 30 giorni